1. Introducción
La presente Política de Prevención de Lavado de Dinero (AML) establece los principios y procedimientos aplicados por mi-casino-bo.com para prevenir el uso de la plataforma con fines ilícitos, incluyendo el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
El operador se compromete a cumplir con los estándares internacionales aplicables al sector del juego en línea.
2. Objetivo
El objetivo de esta política es:
- Prevenir actividades ilegales dentro de la plataforma
- Detectar transacciones sospechosas
- Proteger la integridad del sistema financiero
- Cumplir con las obligaciones regulatorias aplicables
3. Identificación del Usuario (KYC)
Para garantizar la seguridad y el cumplimiento normativo, el operador puede requerir la verificación de identidad del usuario en cualquier momento.
El proceso puede incluir:
- Documento oficial de identidad válido
- Comprobante de domicilio
- Verificación biométrica o fotografía
- Información adicional cuando sea necesario
La verificación puede realizarse durante el registro, antes del primer retiro o cuando se detecte actividad inusual.
El operador se reserva el derecho de restringir o suspender la cuenta hasta completar el proceso de verificación.
4. Monitoreo de Transacciones
La plataforma implementa sistemas de control para supervisar:
- Depósitos y retiros de alto volumen
- Actividad inconsistente con el perfil del usuario
- Uso de múltiples cuentas
- Métodos de pago no verificados
Cualquier actividad que genere sospecha podrá ser revisada internamente.
5. Origen de Fondos
En determinados casos, el operador puede solicitar información o documentación que confirme el origen legítimo de los fondos utilizados en la plataforma.
El incumplimiento de esta solicitud puede resultar en:
- Suspensión temporal de la cuenta
- Bloqueo de fondos
- Cierre definitivo de la cuenta
6. Actividades Prohibidas
Está estrictamente prohibido:
- Utilizar identidades falsas
- Registrar múltiples cuentas
- Participar en fraude o colusión
- Manipular promociones o bonos
El incumplimiento de estas normas puede resultar en la cancelación inmediata de la cuenta y la retención de fondos cuando la normativa lo permita.
7. Conservación de Registros
El operador conserva registros relacionados con:
- Identificación del usuario
- Historial de transacciones
- Documentación KYC
Durante el período exigido por la legislación aplicable o por estándares regulatorios del sector.
8. Evaluación Basada en Riesgo
El operador aplica un enfoque basado en riesgo, lo que significa que determinados usuarios o transacciones pueden estar sujetos a controles adicionales dependiendo de:
- Jurisdicción de residencia
- Volumen de actividad financiera
- Patrones de comportamiento
9. Modificaciones
El operador se reserva el derecho de actualizar esta Política AML para adaptarse a cambios regulatorios o mejorar sus procedimientos internos.
Las modificaciones entrarán en vigor desde su publicación en el Sitio.